台哥大 TWEX 論壇|調查局、富邦銀行與 VASP 公會談聯防與打詐
比特幣比薩日當天 由富昇數位股份有限公司協同台灣金融科技協會公同主辦的論壇中,金融科技協會秘書長鄭學豐主持的「聯防與打詐:跨界合作新策略」研討會,邀請來自不同領域的專家齊聚一堂,共同探討虛擬資產相關的挑戰與合規需求。 調查局坦言:加密貨幣已成洗錢重要工具 許俊章在論壇中特別提出「幣想」來當作說明案例。他指出,虛擬資產的特殊性使其成為犯罪者洗錢的重要工具。例如,部分投資人在進行幣想現金交易時,收到的現金會被存入保全公司的帳戶,接著透過該公司轉帳至另一家公司,並利用這間公司前往其他交易所購買虛擬貨幣。這種資金流動方式,不僅增加了追蹤難度,也凸顯了現行監管機制的不足。 他強調,業者...