俄罗斯交易所Garantex遭制裁,黑U正大规模扩散至OTC产业链
根据美国司法部(DOJ) 3 月 7 日发布的起诉书,3月13日更新的逮捕确认以及印度中央调查局(CBI)的声明,俄罗斯中心化加密货币交易平台 Garantex 已经被跨国联合执法强制关停,其联合创始人Aleksej Besciokov 遭到逮捕。 在此期间,链上也发生了针对 Garantex 关联资金的大规模冻结,本文旨在通过梳理制裁与冻结细节,警示 Web3 从业者关注风险 USDT 的威胁。 Garantex 被制裁背景 Garantex是一家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所,长期以来被指控为非法活动提供洗钱服务。2022年4月,美国财政部外国资产控制办公室(O...