美國財政部破獲北韓加密貨幣洗錢網路,透過中國公民在阿聯酋將黑錢換現金
美國財政部宣布,其轄下外國資產控制辦公室與阿拉伯聯合大公國政府聯合破獲一個北韓的洗錢網路。該案件使用加密貨幣,並涉及兩位中國公民及一個位於阿拉伯聯合大公國的空殼公司。值得注意的是阿拉伯聯合大公國在加密貨幣監管方面一直處於開放態度,許多交易所也都在此註冊,但也窩藏許多金融犯罪問題,就如同傳統金融的香港丶新加坡一樣。 惡名昭彰的北韓銀行代表,主導在 UAE 佈置洗錢網路 根據公告,該洗錢網路由駐中國的北韓高麗光鮮銀行代表沈賢燮策劃,他早已名列制裁名單。執行方面,兩名長駐阿拉伯聯合大公國的中國公民盧華英與張健,透過一間設於阿聯酋的空殼公司 Green Alpine Trading, LL...